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„Riesige Cashflows“: Litauen äußert sich besorgt über ICO, Krypto-Handel

Die litauischen Behörden veranstalteten ein Seminar über die „Bedrohungen und den potenziellen Nutzen“ von Initial Coin Offerings (ICO) für die Wirtschaft des Landes, eine Pressemitteilung, die am Mittwoch, den 3. Oktober, inmitten einer laufenden Untersuchung der Handelsgewohnheiten in Kryptowährungen veröffentlicht wurde.

Copy Trading hat riesige Cashflows

Der Financial Crime Investigation Service (FCIS) organisierte das Treffen, an dem Vertreter von Ministerien, der Zentralbank und der Generalstaatsanwaltschaft teilnahmen. Laut der Pressemitteilung ergab Copy Trading, dass Litauisch „riesige“ Umsätze von Krypto zu Fiat verarbeitet.

Antonio Mikulsk, Leiter des FCIS, sagte: „Die virtuelle Währung hat riesige Cashflows, aber (es gibt) Sorgen, sie so schnell wie möglich in Dollar und Euro umzuwandeln, (und) virtuelle Währungen so schnell wie möglich zu verlassen.“

Litauen hatte sich verpflichtet, ein formalisiertes regulatorisches Umfeld für Kryptowährungen und verwandte Produkte zu schaffen, und stellte die Vorteile fest, die sich aus einem praxisorientierten Ansatz für die Branche ergeben.

Mechanismen zur Betrugsbekämpfung

Nun stellen die Behörden fest, dass ein hohes ICO-Umsatzvolumen – 500 Millionen Euro (rund 576 Millionen Dollar) in den letzten achtzehn Monaten – strengere Mechanismen zur Betrugsbekämpfung erfordert.

„Laut ICO-Zahlen ist Litauen einer der weltweit führenden Länder und weist mit 305 Prozent das höchste Wachstum aus der ganzen Welt auf“, fügte Mindaugas Petrauskas, stellvertretender Direktor des FCIS, hinzu und zitierte Daten der lokalen Beratungsfirma Versli Lietuva.

Das FCIS untersucht gleichzeitig die Rolle der Banken bei der Verarbeitung von hochvolumigen Krypto-to-Fiat-Transaktionen, die aus Börsen resultieren, und stellt fest, dass jede einzelne Transaktion über 80.000 € (etwa 92.200 $) untersucht werden muss, berichtete das litauische Nachrichtenunternehmen Delfi am 5. Oktober.

An der Untersuchung sind verschiedene Regionalbanken beteiligt, darunter die SEB Bank, die Swedbank und die Danske Bank. Die Gesamtsumme der Krypto-Börsentransaktionen von 2017 bis 2018 lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten bei 661 Millionen Euro (rund 762 Millionen Dollar), stellt Delfi fest.

„Eine solche Summe löst bereits einen gewissen Verdacht aus“, sagte Petrauskas über die 80.000 Euro-Schwelle, an der rund 500 Personen und 100 Unternehmen beteiligt sind.